A.遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B.积极配合监管人员的现场检查
C.了解客户账户开立、资金调拨的用途
D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E.对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况
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第1题
按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括()。
A．遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B．积极配合监管人员的现场检查
C．了解客户账户开立，资金调拨的用途
D．及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E．对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的要求，应耐心说明情况
第2题
A.遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B.积极配合监管人员的现场检查
C.了解客户账户开立、资金调拨的用途
D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E.对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况
第3题
A.遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B.积极配合监管人员的现场检查
C.了解客户账户开立、资金调拨的用途
D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E.对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况
第4题
A遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B积极配合监管人员的现场检查
C了解客户账户开立、资金调拨的用途
D及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况
第5题
银行从业人员在所在机构任职时，按照职业操守准则的规定，应做到()。
(1)不得利用兼职岗位为本机构谋利；
(2)对所在机构的纪律处分有异议时，应直接向上级机构或监管部门反映申诉；
(3)离职后，仍应恪守诚信，为原机构保密；
(4)不得代表所在机构对外发布消息。
A．(1)(2)(3)
B．(2)(3)(4)
C．(1)(3)
D．(1)(2)(3)(4)
第6题
A.①②③
B.②③④
C.①③
D.①②③④
第7题
A.①②③
B.②③④
C.①③
D.①②③④
第9题
下列行为中，违反《银行业从业人员职业操守》中“信息保密”规定的是()。
A．把VIP客户资料泄露给其他机构
B．向有权查询的机构提供客户账户信息
C．向反洗钱监管部门提供反洗钱信息
D．离职后不透露离职前获知的客户交易信息
第10题
A.向反洗钱主管机构提供反洗钱需要的资料
B.与本行专家讨论某股票的走势
C.出于好奇向其他同事打听客户个人信息
D.依法向有权机构提供客户账号信息
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