对非法集资案件的“三控”是指()
A.边控
B.控人
C.控钱
D.控舆情
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第2题
A.协助管控资产,借助公安司法机关力量,做好涉案资产的查封、扣押、冻结等保全措施,防止涉案资产流失
B.积极配合侦办,协调配合公安司法机关开展案件调查和侦办工作,但无权对涉案关键人员采取控制措施
C.积极维护稳定,妥善应对客户投诉,引导受害人合理合法表达有关诉求,切实防止发生群体性事件
D.及时报告总结,加强信息报送,确保沟通顺畅,防止类似问题重复出现
第3题
A.加强舆论引导
B.积极配合侦办
C.协助管控资产
D.及时赔偿损失
第4题
A.公安机关
B.检察机关
C.人民政府
D.银监部门
第5题
A.要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任
B.各保监局要积极落实属地责任,加强辖内防范和处置非法集资工作的组织领导,督促公司落实主体责任
C.加强对辖内保险机构非法集资防控工作的监督检查
D.为有效处置风险,防止媒体不当炒作;应尽量减少对社会公众的非法集资风险宣传
第6题
A.启动应急预案、深入开展排查
B.积极配合侦办、协助管控资产
C.积极维护稳定、强化舆论引导
D.及时报告总结、加强信息报送
第7题
A.及时按照案件防控制度要求予以处理和报告,并及时完善相关内控制度,堵塞漏洞
B.全面汇总整理,按要求定期上报
C.第一时间到省联社专题汇报,省联社组织专班调查核实后,分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送
D.积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳
第8题
A.重点关注基层机构高管和销售人员社会兼职、代销第三方理财产品情况
B.重点关注公司承保验标、保单批改和外部机构利用公司名义虚假宣传情况
C.重点关注公司单证印章管理、管理人员和销售人员个人贷款和资金往来情况
第9题
A.公安、监察等有权机关查询本行客户的授信等相关资料
B.发现债务人、担保人(风险资产清收过程中等)向有 权机关报案的
C.发现债务人、担保人(风险资产清收过程中等)签字 盖章存在真伪质疑的
D.柜面业务中客户身份虚假、账户启用不规范、柜面资 金监管不当、变更印鉴不当的
E.大额资金往来涉嫌参与非法集资、诈骗的
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