A.公安、监察等有权机关查询本行客户的授信等相关资料
B.发现债务人、担保人（风险资产清收过程中等）向有 权机关报案的
C.发现债务人、担保人（风险资产清收过程中等）签字 盖章存在真伪质疑的
D.柜面业务中客户身份虚假、账户启用不规范、柜面资 金监管不当、变更印鉴不当的
E.大额资金往来涉嫌参与非法集资、诈骗的
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更多“下列（）属于《监管案件防控与处置管理办法》规定的案件隐患”相关的问题
第1题
A.本行员工因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被 采取强制措施的
D.同业业务发生重大违约的
E.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案，或者属地监管机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的
第3题
A.涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料
B.银行业金融机构案件防控工作的规划和安排
C.银行业案件统计与分析资料
D.与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告
第5题
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案防工作办法》
C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第6题
A.应当建立起完善的案件防控工作督导、监管体系
B.年度内发生非自查发现重大、恶性案件的，年度考评结果一票否决
C.在案件防控工作考评中，没有转发银监会《重大突发事件报告制度》，相关工作一票否决
D.应当从组织、人员、制度等各方面保障案件(风险)信息报送的迅速、准确和全面
第7题
B．涉及本行客户 20 人以上，或者银行卡 20 张以上的
C．犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件
D．本行员工在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、 监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
第8题
A、银行业金融机构案件处置工作流程
B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法
C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度
D、案件风险信息快报
第9题
《关于2014年银行业案件防控工作的意见》规定，发生重大、恶性案件，监管机构要约谈()。
A.案发法人机构主要负责人
B.案发法人机构分管负责人
C.案发法人机构分管部门负责人
D.案发机构负责人
第10题
A.银行业金融机构整改方案
B.下阶段案件防控工作安排
C.对银行业金融机构和有关责任人员的追究情况
D.案件的司法结论判定
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