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[单选题]

按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。

A.国务院

B.中国人民银行

C.公安部

D.金融监管部门

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第1题

按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗规定的行为,依法给予行政处罚。

A、国务院

B、中国人民银行

C、公安部

D、金融监管部门

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第2题

按照法律规定,中国人民银行有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。()
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第3题

对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是:A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗

对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是:

A.参与制定金融机构反洗钱规章

B.制定金融机构反洗钱规章

C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚

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第4题

按照法律规定,()有权对金融机构违法反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚

A.国务院

B.中国人民银行

C.公安部

D.金融监管部门

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第5题

按照法律规定,有权对商业银行个人储蓄存款和单位存款查询、冻结、扣划的单位有()。

A.人民法院

B.住房公积金管理部门

C.国家安全机关

D.税务机关

E.有债务纠纷的金融机构

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第6题

按照法律规定,有权对商业银行的个人储蓄存款和单位存款查询、冻结、扣划的单位为()

A.人民法院

B.住房公积金管理部门

C.国家安全机关

D.税务机关

E.有债务纠纷的金融机构

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第7题

银行业金融机构应通过订立劳动合同等方式明确员工违反职业操守和行为准则应受到的惩戒内容。银行业从业人员对所在机构的惩戒有异议的,有权按照正常渠道反映和举报?()
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第8题

按照《金融机构反洗规定》,金融机构应当建立反洗部控制制度,金融机构()应当对控制度的有效实施负责。

A、董事长

B、负责人

C、高级管理层

D、反洗领导小组

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第9题

金融机构在评估客户反洗风险时,以下风险因素中哪项不是反洗法律规定的法定风险要素。()

A、信用

B、地域

C、业务

D、行业

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