题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
按照《金融机构反洗规定》，金融机构应当建立反洗部控制制度，金融机构（)应当对控制度的有效实施负责。
A、董事长
B、负责人
C、高级管理层
D、反洗领导小组
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A、金融机构
B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门
C、特定非金融机构
D、国务院各相关部门
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第4题
金融机构有以下哪种行为，情况重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（)
A、未按照规定建立反洗部控制制度;
B、未按照规定设立反洗专门机构或者指定设机构负责反洗工作;
C、未按照规定发行客户身份识别义务;
D、未按照规定对职工进行反洗培训。
第6题
以下关于保险业金融机构在配合反洗调查中资料反馈要求的说法错误的是（)
A、保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果;
B、保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责;
C、如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况;
D、保险业金融机构反洗部门应建立配合开展反洗调查的登记制度，登记配合开展反洗调查的信息及反馈信息。
第7题
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
第8题
金融机构在设立或新设分支机构时，应当根据自身机构的特点和经营状况，将哪部法律所要求的控制度细化落实到金融机构的具体管理和业务流程中。（)
A、反洗法;
B、金融机构反洗规定;
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法;
D、金融机构大额和可疑交易管理办法。
第9题
金融机构在设立或新设分支机构时，应当根据自身机构的特点和经营状况，将哪部法律所要求的的控制度细化落实到金融机构的具体管理和业务流程中。（)
A、反洗法
B、金融机构反洗规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额和可疑交易管理办法
第10题
《金融机构反洗规定》中明确了保险保险机构应当履行的反洗三大核心义务，即（)
A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可以交易报告
B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规
C、合法深慎
