以下关于反洗钱的说法错误的是()。
A.金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
B.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
C.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
D.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
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第1题
关于尽职责任，以下说法错误的是:
A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。
B.尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务。
C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
第2题
以下关于金融机构反洗钱义务说法错误的是（）
A．机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B．金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
C．客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存三年
D．应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第3题
A.银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B.应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批
C.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火
D.反洗钱档案不允许对外调阅
第4题
A.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，需对被保人开展客户身份识别工作
B.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，需登记并留存被保人客户信息登记表
C.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，若被保人未成年，无需留存监护人有效身份证明文件以及客户信息登记表
D.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，需提供被保人与投保人的关系证明
第5题
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。
B.封存期间，金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》。
D.必要时，调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
第6题
按照FIDIC合同条款的规定，以下关于保留金的说法，错误的是（）。
A．保留金是业主按合同约定从承包商应得的工程进度款中扣减的一笔金额，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一
B．保留金分两次返还，第二次是在保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还
C．当承包商严重违约而使合同不能继续履行时，业主可利用保留金补偿损失
D．履约保函和保留金的约束期均是承包商负有施工义务的责任期限
第7题
按照FIDIC合同条款的规定，以下关于保留金的说法，错误的是（）。
A.保留金是业主按合同约定从承包商应得的工程进度款中扣减的一笔金额，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一
B.保留金分两次返还，第二次是在保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还
C.当承包商严重违约而使合同不能继续履行时，业主可利用保留金补偿损失
D.履约保函和保留金的约束期均是承包商负有施工义务的责任期限
第8题
民警蔡某在追捕一名持枪驾车逃离的杀人犯时，遇到了市民金某开车路过。关于本案，以下说法错误的是()。
A.蔡某可以优先使用金某的汽车
B.蔡某使用后应当及时向金某归还汽车
C.蔡某所在的公安机关应当向金某支付适当的费用
D.如果使用车辆造成了损失，应由蔡某所在的公安机关予以补偿
第9题
民警蔡某在追捕一名持枪驾车逃离的杀人犯时，遇到市民金某开车路过。关于本案，以下说法错误的是()。
A.蔡某可以优先使用金某的汽车
B.如蔡某使用金某的汽车，使用后应当及时归还
C.如蔡某使用金某的汽车，其所在的公安机关应当向金某支付适当的费用
D.如使用车辆造成了损失，应由蔡某所在的公安机关予以补偿
第10题
以下关于买断式回购业务履约金归属判定规则的说法中，错误的是（）。
A．融资方履约，融券方申报不履约的，归属券方
B．融资方履约，融券方无力履约的，归属券方
C．融资方履约，融券方申报不履约的，归属资方
D．融资方申报不履约，融券方无力履约的，归风脸资金
E．双方均申报不履约的，退还双方
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