题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
怎么一次做对:识别客户要求；识别每个过程的要求，然后进行管理；制定预防措施（）
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A.“为什么事”“怎么写”
B.“做什么事”“怎么做事”
C.“要什么事”“怎么办”
D.“为什么做”“怎么想”
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第2题
第一次把事情做对的法则的顺序是什么？
A.确定目标---控制过程---预防错误---建立标准---寻求帮助---要求结果---一次做对
B.确定目标---预防错误---建立标准---控制过程---寻求帮助---要求结果---一次做对
C.确定目标---建立标准---控制过程---预防错误---寻求帮助---要求结果---一次做对
D.确定目标---控制过程---寻求帮助---预防错误---建立标准---要求结果---一次做对
第3题
第一次把事情做对的法则的顺序是什么？（)
A.确定目标---预防错误---建立标准---控制过程---寻求帮助---要求结果---一次做对
B.确定目标---控制过程---预防错误---建立标准---寻求帮助---要求结果---一次做对
C.确定目标---控制过程---寻求帮助---预防错误---建立标准---要求结果---一次做对
D.确定目标---建立标准---控制过程---预防错误---寻求帮助---要求结果---一次做对
第8题
过程方法要求具体识别每一个过程。如对来料检验过程的识别应包括()。
A.对管理人员的识别
B.对待检的物料的识别
C.对测试结果的识别
D.对合格的检验员的识别
E.对结果判定所使用的依据文件的识别
第9题
根据公司《洗钱和恐怖融资风险评估操作规程》，对于已建立业务关系的客户，业务部门应定期开展客户身份重新识别工作，其中较高风险客户识别频率不低于（），高风险客户识别频率不低于（）？
A.每一年一次；每三个月一次
B.每一年一次；每半年一次
C.每半年一次；每三个月一次
D.每半年一次；每半年一次
第10题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任
A.客户
B.第三方
C.客户与第三方连带
D.该金融机构
第11题
人工识别就是大堂经理、大堂副理、柜员要充分利用客户咨询、协助填单、业务办理等过程，关注大额
业务、特殊业务、特定产品和特定客户特征，识别潜力客户和“红名单”客户，向客户经理推荐客户。()
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