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[主观题]
根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。（)
根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()
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A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
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第3题
根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列行为之一，情节严重的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚（）
A.未按规定建立反洗钱内部控制制度的
B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
第6题
根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：
A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.事先通知金融机构
E.出示反洗钱调查审批表
第7题
依照《中华人民共和国反洗钱法》，具备反洗钱行政调查权有（)。
A.中华人民共和国人民银行总行
B.中华人民共和国人民银行省一级分支机构
C.中华人民共和国人民银行地市中心支行
D.中华人民共和国人民银行县(市)支行
第9题
此次修订《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，将以下哪些法律纳入法律依据 ）根据上位法规定，《办法》第六条明确了人民银行及其分支机构对包括金融机构在内的单位开展货币鉴别及假币收缴、鉴定工作有监督管理权（）
A.《中国人民银行法》
B.《银行业监督管理法》
C.《反洗钱法》
D.《商业银行法》
第10题
根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有（)之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
