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（请给出正确答案）
[多选题]
根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：
A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.事先通知金融机构
E.出示反洗钱调查审批表
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A.予以封存
B.予以冻结
C.向人民法院申请诉讼保全
D.向人民银行申请证据保全
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第3题
根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有（)之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第5题
金融机构应当根据（)制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向人民银行报备。
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
第8题
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施：
A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款
B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象
C.在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象
D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国
E.在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户
第9题
此次修订《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，将以下哪些法律纳入法律依据 ）根据上位法规定，《办法》第六条明确了人民银行及其分支机构对包括金融机构在内的单位开展货币鉴别及假币收缴、鉴定工作有监督管理权（）
A.《中国人民银行法》
B.《银行业监督管理法》
C.《反洗钱法》
D.《商业银行法》
第10题
根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有()之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款
A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的
