按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑

B.自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑

C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

A.可疑交易台账制度

B.客户身份识别制度

C.客户交易系统

D.适当性管理措施

金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

A.大额和可疑人民币交易

B.可疑外汇交易

C.大额外汇交易

D.大额和可疑交易