A.可疑交易台账制度
B.客户身份识别制度
C.客户交易系统
D.适当性管理措施
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第1题
A.A.在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构
B.B.在中华人民共和国境内外设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构
C.C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.D.在中华人民共和国境内外设立的金融机构
第3题
A.在中华人民共和国境内外设立的商业银行
B. 在中华人民共和国境内设立的城市信用合作社、农村信用合作社
C. 国内的政策性银行
D. 在中华人民共和国境内设立的金融租赁公司
第4题
A.A.在中华人民共和国境内外依法设立的法人机构
B.B.在中华人民共和国境内依法设立的法人机构
C.C.在中华人民共和国境内依法设立的非法人机构
D.D.在中华人民共和国境内外依法设立的非法人机构
第5题
A.银行业金融机构
B.依据《中华人民共和国外资金融机构管理条例》设立的外资金融机构
C.在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司
D.经中国银行业监督管理委员会批准设立的其他金融机构
第8题
A.金融资产管理公司
B.信托投资公司
C.财务公司
D.金融租赁公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构
第10题
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第11题
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