金融机构反洗钱宣传对象为本机构员工。不需向客户进行反洗钱宣传。()
金融机构反洗钱宣传对象为本机构员工。不需向客户进行反洗钱宣传。()
金融机构反洗钱宣传对象为本机构员工。不需向客户进行反洗钱宣传。()
第1题
A.为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。
C.金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划,而不必自行制定宣传计划。
D.反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式。
第2题
以下说法正确的是:()
A 为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。
C 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划,而不必自行制定宣传计划。
D 反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式。
第3题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱宣传培训工作总结
C.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
D.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
第7题
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况
第9题
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况
第10题
A.完善风险为本监管原则和工作要求
B.增加金融机构反洗钱内部控制和风险管理工作要求
C.优化反洗钱监管措施和手段
D.完善反洗钱监管对象范围
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