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[主观题]
金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。（)
金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。()
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金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。()
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第5题
下列关于证券期货业金融机构黑名单监测和报告的说法错误的是（)。
A.如果主管部门转发联合国安理会涉恐黑名单，金融机构也可查询中国人民银行网站反洗钱网页的“风险提示与金融制裁”栏目，链接到联合国安理会网站下载有关名单的电子版
B.金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当立即将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统
C.当名单更新时，金融机构应相应更新系统中的名单，完善客户(包括控制客户的自然人或交易的实际受益人)身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施
D.金融机构应当自行开发，不能购买专业公司提供的名单管理系统
第6题
证券期货业金融机构要做好涉恐资产冻结工作，首先要（）
A.还要完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测
B.做好黑名单管理工作
C.指定专门机构或人员关注并及时掌握恐怖活动组织、恐怖活动人员名单的变动情况
D.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对执行情况进行监督管理
第7题
当涉恐黑名单有更新时，金融机构应做的工作有（）
A.立即相应更新系统中的名单
B.完善客户的身份识别制度
C.完善对控制客户的自然人或交易的实际受益人的身份识别制度
D.采取待续的客身份识别措施
第10题
金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当（)将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。
A.在合理期限内
B.在收到名单后5个工作日内
C.立即
D.在收到名单后10个工作日内
