现场检查准备阶段的配合措施包括()。
A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告
B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组
C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告
B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组
C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
第1题
A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告
B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据,并在规定时间内提交给检查组
C.准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
第2题
A.按照通知书的要求组织开展被查业务时间段执行反洗钱法规情况的自查活动并在规定时限提交书面自查报告
B.严格按要求提取被查业务时间段的客户信息数据及交易数据并在规定时间提交给检查组
C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料以备检查组现场作业时调阅
D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
第3题
A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告。
B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组。
C.准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
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