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中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?

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第1题

银行机构发现涉及到洗钱行为的,应依据《人民银行反洗钱法》中有关规定进行处理。银行机构发现的可疑账户资料信息,应按照有关规定报送中国反洗钱监测分析中心。()
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第2题

《反洗钱法》规定的举报接受机关是:A.中国反洗钱监测分析中心B.公安机关C.中国反洗钱监测分析中心

《反洗钱法》规定的举报接受机关是:

A.中国反洗钱监测分析中心

B.公安机关

C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关

D.中国人民银行和公安机关

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,下面有关这方面的叙述正确的是()。

A.对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

B.司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

C.对违反保密义务的,依法承担法律责任,但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护

D.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的举报接受机关是()

A.中国反洗钱监测分析中心

B.公安机关

C.人民法院

D.人民检察院

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第5题

《反洗钱法》规定的举报接受机关是:

A.公安机关

B.中国反洗钱监测分析中心

C.人民法院

D.人民检察院

E.中国人民银行

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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的举报接受机关是反洗钱行政主管部门或者()

A.中国反洗钱监测分析中心

B.人民法院

C.公安机关

D.人民检察院

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第7题

《反洗钱法》规定的举报接受机关是:()

A.中国反洗钱监测分析中心

B.公安机关

C.人民法院

D.人民检察院

E.中国人民银行

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第8题

《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门()

A.中国人民银行总行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行派出机构

D.国务院反洗钱工作办公室

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第9题

《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B.客户

C.中国反洗钱监测分析中心

D.任何人

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