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[判断题]

对于二类涉敏国家的个人业务,涉及民生用途的,可报分行审批通过后为客户办理,如激活社保卡的医保功能()

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第1题

对于二类涉敏国家的收汇业务,我行可报分行审批通过后为客户办理,但收汇币种不能为美元()
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第2题

全球特别控制名单处理系统接收涉敏业务甄别,涉及涉敏尽职调查的,回复时限原则上应在当日反馈,最长不得超过()个工作日。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第3题

涉敏业务风险是反洗钱领域最大的风险。()

涉敏业务风险是反洗钱领域最大的风险。()

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第4题

我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及“公开”的禁止类名单,包括来源于:联合国
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第5题

我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及“非公开”名单,是指:监管机构、账户行等外
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第6题

客户或交易涉及其他制裁名单或我行敏感国家和地区,应严格按照我行涉敏业务管理制度确定的风险防控措施审慎处理。()
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第7题

中国移动各单位应建立涉及客户敏感信息操作(简称“涉敏”)人员名单库,将所有涉敏人员进行集中化管理。名单库应至少包含以下哪些项()

A、人员姓名

B、所属部门

C、岗位角色

D、涉敏权限

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第8题

我行涉敏业务管理主要是对涉及全球特别控制名单或敏感国家和地区业务的筛选和风险管控,形成了既符合监管要求又具有我行特色的制裁合规风险防范体系。()
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第9题

下列关于介质管理的规定,叙述正确的是()。

A.涉敏资料与其他非重要资料存储在同一存储介质中

B.涉密存储介质需要进行高级格式化或使用专业软件进行重写或粉碎

C.可以使用个人U盘存储涉密文件

D.对于曾经存储涉敏文件的硬盘,报废后可以随意丢弃

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第10题

据统计,政府官方微信被转发较多的主要是涉及民生和国家主旋律政策的。()

据统计,政府官方微信被转发较多的主要是涉及民生和国家主旋律政策的。()

参考答案:错误

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第11题

禁止违反我行涉敏业务管理制度与相关客户建立业务关系或提供服务。()
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