题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
自（）起，各报告机构均须通过反洗钱二代系统履行反洗钱数据报送义务
A.2019年6月1日
B.2019年7月1日
C.2019年8月1日
D.2019年9月1日
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A.2017年12月6日
B.2018年6月1日
C.2018年12月6日
D.2019年1月1日
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第4题
（）,人民银行上线运行反洗钱二代系统正式报送子系统，并根据报告机构的系统建设进度、报送准备情况、大额交易报告和可疑交易报告数量等确定具体报送批次和时间进度
A.2019年第一季度
B.2019年第二季度
C.2019年第三季度
D.2019年第四季度
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（)向中国反洗钱监测分析中心报送
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A银行总部指定的一个机构
B银行总部或者由总部指定的一个机构
C银行各省级分支机构
D银行的任一分支机构
第6题
各分支机构反洗钱信息报告员通过反洗钱系统“风险事件”模块的“风险事件录入初审”菜单，按照《关于优化反洗钱系统“风险事件”模块功能的通知（反洗钱中心电子邮件2020年第56号）》要求，将符合分类标准的司法查询、冻结、扣划事件录入系统，录入时“处理机构”选择事件录入机构（）
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第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A、电子邮件
B、金融机构各网点
C、公安部门
D、金融机构总部或者由总部指定的一个机构
第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告（)
A.金融机构总部指定的一个机构
B.金融机构总部或者由总部指定的一个机构
C.金融机构各省级分支机构
D.金融机构的任一分支机构
第9题
关于基金销售机构的职责，以下说法错误的是（）
A.基金销售机构在进行客户风险等级划分时，应综合考虑客户身份、地域、行业或职业，交易特征等因素
B.在大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告
C.客户身份资料自业务关系结束当年起至少保存15年
D.基金销售机构与基金管理人签订书面销售协议，但不包括基金销售信息交换及资金交收权利与义务
