题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
各级机构确认异常交易为可疑交易后,应当于3各工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告()
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
第3题
A.3
B.5
C.10
D.15
第4题
A.异常交易人工上报
B.可疑交易填报
C.可疑交易审核上报
D.跨机构可疑交易识别
第5题
A.3、4
B.4、5
C.5、3
D.7、4
第6题
A.5个工作日内
B.10个工作日内
C.15个工作日内
D.及时
第8题
A.金融机构应当制定本机构的可疑交易报告内部操作规程
B.金融机构可自行确定对系统的交易进行初审、复核或审定各个环节的合理时
C.金融机构应当在系统第一时间异常交易后的5个工作日内提交可疑交易报告
D.金融机构应当在根据内部流程确认交易可疑后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过6个工作日
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!