题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
一个国家的反洗钱策略应当包括五个基本要素（)
A.将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚
B.为适当的机构设定反洗钱法定职责
C.执行金融交易报告要求
D.建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动
E.建立适当的国际反洗钱合作
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A.有效的流动性风险管理治理结构
B.完善的流动性风险管理策略、政策和程序
C.有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
D.完备的管理信息系统
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第2题
流动风险管理体系应当包括以下基本要素（)。
A.有效的流动性风险管理治理结构
B.完善的流动性风险管理策略、政策和程序
C.有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
D.完备的管理信息系统
第3题
一份好的商业计划书应当包括的五个基本方面是（)A创业机会B发展战略C营销策略D财务管理E管理团
一份好的商业计划书应当包括的五个基本方面是()
A创业机会
B发展战略
C营销策略
D财务管理
E管理团队
F个人经历
第4题
（）应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况,包括洗钱风险管理策略、政策、 程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等
A.反洗钱管理部门
B.反洗钱领导小组
C.农商银行牵头部门
D.反洗钱主要负责人
第7题
商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：
A.有效的流动性风险管理治理结构
B.完善的流动性风险管理策略、政策和程序
C.有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
D.完备的管理信息系统
