第1题
第2题
第3题
A.赌博业
B.房地产经纪人
C.贵金属交易商
D.珠宝商
E.期货业
第4题
A.典当业
B.期货业
C.房地产经纪人
D.赌博业
第5题
第6题
第7题
A.《维也纳公约》
B.《巴勒莫公约》
C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D.《联合国反腐败公约》
第8题
金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()
第9题
第10题
A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年
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