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[判断题]
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件()
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第1题
金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()
第3题
A.《四十项建议》
B.《40+8项建议》
C.《40+9项建议》
D.《40+10项建议》
第8题
A.世界贸易组织和国际货币基金组织
B.国际货币基金组织和世界银行
C.世界银行和经济合作和发展组织
D.经济合作和发展组织和世界贸易组织
第10题
A.不可禁止提供法律互助或者设置不合理或过分的限制条件
B.确保法律互助请求拥有清晰而富有效率的执行程序
C.可以以罪行牵涉到财政问题这一唯一理由拒绝执行法律互助请求
D.可以以法律要求金融机构对客户资料进行保密为由拒绝执行法律互助请求
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