金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？

A.制定内部政策、程序和控制措施

B.持续进行雇员培训计划

C.确保严守客户秘密

D.建立审查机制

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

A.1989-10-1

B.1990-2-1

C.1996-6-1

D.1996-2-1

A.1996年

B.2003年

C.2009年

D.2012年

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议)，是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()

A.防止大规模杀伤性武器扩散

B.反洗钱

C.反恐怖融资

D.打击谁无犯罪

A.防止大规模杀伤性武器扩散

B.反洗钱

C.饭恐怖融资

D.打击税务犯罪