题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。（)
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A.不得与客户建立业务关系
B.不得与客户维持业务关系
C.提交可疑交易报告
D.提交大额交易报告
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第5题
如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法错误的是()
如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法错误的是（)
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第6题
如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法正确的是（)1.不得与客户建立业务关系2.不得与客户维持业务关系3.提交可疑交易报告4.提交大额交易报告
A.1234
B.123
C.124
D.234
第8题
下列哪些关于监管政策的表述是正确的（)。
A.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别工作
C.拟与外国政要建立业务关系时，可在风险可控的情况下建立业务关系
D.义务机构无法判断客户风险状况的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
