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银行业金融机构涉嫌洗钱的可疑交易报告标准分为哪四类？

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第1题

金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（)。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.重点监控报告

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第2题

2021年版《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点对照表》总结了（）涉嫌洗钱的常见可疑交易

A.10大类

B.11大类

C.15大类

D.20大类

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第3题

金融机构有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱活动的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑

交易报告。()

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第4题

金融机构怀疑客户涉嫌与洗钱犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑

交易报告。()

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第5题

可疑交易报告通常不包括()

A.涉嫌洗钱的可疑交易

B.涉嫌恐怖融资的可疑交易

C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

D.协助司法机关开展调查的资金交易

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第6题

可疑交易报告通常不包括（）

A.涉嫌洗钱的可疑交易

B.涉嫌恐怖融资的可疑交易

C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可以行为

D.协助司法机关开展调查的资金交易

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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A.金额

B.频率

C.流向

D.性质

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第8题

金融机构及其工作人员发现交易的()等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当按规定提交可疑交易报告。()

A.金额

B.频率

C.流向

D.性质

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第9题

对跨境汇款业务，金融机构怀疑汇款人涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的应按照规定提交()。

A.可疑交易报告　　

B.大额交易报告　　

C.违法犯罪活动报告　　

D.以上都选　　

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第10题

2017年7月1日正式施行的“3号令”是中国人民银行发布的重要法规，其全称为（）

A.《金融机构可疑交易报告管理办法》

B.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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