题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构为客户提供金融服务时,发现客户交易或行为符合规定的可疑标准,或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应报告()。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
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A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
第1题
第2题
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
第3题
第4题
A.二十四
B.二十五
C.二十六
D.二十七
第6题
A.保护你的客户
B.了解你的客户
C.服务你的客户
第8题
A.零金额起点
B.现金人民币5万元以上现金或美元以上
C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上
D.转账人民币200万以上或者美元20万以上
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