题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取哪些方式进行确认和核实?
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第2题
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.约见金融机构高级管理人员谈话
第3题
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.约见金融机构高级管理人员谈话
第4题
A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行保险监督管理委员会
C.中国人民银行及其分支机构
D.财政部
第5题
A.依法收集金融机构报送的反洗钱信息
B.分析评估其执行反洗钱法律制度的状况
C.根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改
D.根据评估结果采取向上级主管行通报
第8题
A.反洗钱现场检查
B.反洗钱非现场监管
C.反洗钱行政调查
D.反洗钱行政措施
第9题
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构
C.中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行及其县级支行以上分支机构
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