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[判断题]
银行业机构为自然人客户办理人民币单笔10万元（5万元)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（)
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A.1
B.5
C.10
D.20
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第1题
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔（)万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
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第3题
各机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上现金存取业务的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A.1万元（含）元
B.5万元（含）元
C.10万元（含）元
D.20万元（含）元
第5题
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人 客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件
A.5万；5千
B.5万；1万
C.1万，5千
D.1万，1万
第6题
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（)万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
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A.1
B.5
C.10
D.20
第7题
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（)的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
A、人民币1万元以上
B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C、人民币5万元以上
D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元
