题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔（)万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1

B.5

C.10

D.20

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ABCD

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第1题

金融机构和从事汇兑业务的机构，在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，超过（)现金存取业务的，应当识别客户身份。

A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的

D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的

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第2题

银行业金融机构为自然人客户办理现金存取业务时，如发现异常情况，要进一步通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查。（)

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第3题

新契约业务客户身份识别标准：单笔保单保费金额达到（）以现金形式缴纳；或达到（）以转账形式缴纳的人身保险合同个人业务、代理业务或团体业务的，必须对客户身份进行识别.

A.人民币1万元以上；人民币10万元以上

B.人民币2万元以上；人民币20万元以上

C.人民币2万元以上；人民币30万元以上

D.人民币5万元以上；人民币50万元以上

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第4题

反洗钱身份识别起点金额为()。

反洗钱身份识别起点金额为（)。

A.人民币单笔5万元以上业务

B.外币等值1万美元以上现金存取业务

C.外币等值5万美元以上现金存取业务

D.人民币单笔1万元以上业务

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第5题

证券期货业务机构在（)需要重新识别客户身份信息。

A.办理业务中发现异常现象时

B.客户办理大额现金存取业务时

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时

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第6题

金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上（含)、外币等值（)万美元以上（含)的跨境款项划转。

A.10,1

B.10,2

C.20,1

D.20,2

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第7题

个人客户办理人民币单笔5万以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，应当向银行提供有效身份证件或证明文件。（)

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上(含)、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转。

A.50，10

B.20，10

C.50，5

D.20，5

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第9题

哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（)

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

B.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

C.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

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第10题

根据人民银行的相关规定，以下哪些业务无需留存客户身份证复印件（)。

A.开立单位或个人账户

B.5万元以的大额现金续存续取业务

C.现钞兑换

D.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款

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