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[判断题]
根据反洗钱有关规定，金融机构（银行业金融机构)履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查（)
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第2题
下列有关反洗钱的说法正确的是（)。
A.银行业监督管理机构是金融机构反洗钱工作的监督管理机关
B.中国人民银行参与反洗钱国际合作，指导金融机构反洗钱工作的对外合作交流
C.国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理
D.金融机构应当设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作，并配备必要的管理人员和技术人员
E.金融机构为客户提供金融服务时，发现大额交易的，应当按照有关规定向中国人民银行或者国家外汇管理局报告
第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指()。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D.中华人民共和国公安部
第4题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构与金融机构开展业务合作时，应当在合作协议中（）。
A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责
B.承担相应的法律义务
C.保证金融
D.相互间提供必要的协助
E.采取有效的风险管控措施
第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门不是指（）。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督
D.中华人民共和国公安部
第6题
根据《中华人民共和国中国人民银行法》的有关规定，中国人民银行可以（）
A.对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督
B.对银行业金融机构的所有业务进行检査监督
C.建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监管
D.审批银行业金融机构的设立
E.对金融机构执行有关外汇管理规定的行为进行检查监督
第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督
D.中华人民共和国公安部
第8题
根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定，在中华人民共和国境内依法设立的为金融消费者提供金融产品或者服务的银行业金融机构，开展与()相关的金融消费者权益保护工作，适用本办法。
A.与支付、清算管理
B.与反洗钱管理
C.与征信管理
D.与人民币管理
第9题
银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时，可以根据有关反洗钱的规定或其他规定让客
户提供详尽的信息，这些信息的掌握有助于客户授信的审批或交易的完成，同时这些信息可以提供给第三方或机构内部的其他部门。 ()
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第10题
银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时，可以根据有关反洗钱的规定或其他规定让客户
提供详尽的信息，这些信息的掌握有助于客户授信的审批或交易的完成，同时这些信息可以提供给第三方或机构内部的其他部门。 ()
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A．正确
B．错误
