题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的()。
A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
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