题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的？（)

A、询问笔录交被询问人核对。

B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。

C、被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。

D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。

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更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔…”相关的问题

第1题

3号令是根据（）制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代

理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构只需对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记（）

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、（）管理等部门核实客户的有关身份信息

A.公安

B.工商行政

C.税务

D.法院

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构只需对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记（）

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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记（）

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）

A.银行结算账户

B.定期账户

C.储蓄账户

D.匿名或假名账户

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第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（)

A、中国人民银行或者其省一级分支机构

B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C、公安机关

D、人民检察院和人民法院

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

A.未按规定履行客户身份识别义务的

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按规定对职工进行反洗钱培训的

D.违反保密规定，泄露有关信息的

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些是金融机构可以开展的（）

A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.通过第三方识别客户身份

C.为客户开立假名账户

D.为客户开立匿名账户

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第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规规定，金融机构在与客户的业务关系存续期间，应当对客户身份进行持续识别，及时更新客户资料信息（）

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