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[判断题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规规定，金融机构在与客户的业务关系存续期间，应当对客户身份进行持续识别，及时更新客户资料信息（）
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第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指()。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D.中华人民共和国公安部
第4题
为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据（)等有关法律、行政法规，制定《金融机构反洗钱规定》。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国商业银行法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（)。
A、国务院金融协调办公室
B、中国人民银行
C、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督
D、中华人民共和国公安部
第9题
金融消费者不能或者拒绝提供必要信息，致使银行、支付机构无法履行（）的，银行、支付机构可以根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定对其金融活动采取限制性措施。
A.金融诈骗义务
B.非法集资义务
C.征信义务
D.反洗钱义务
第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人在与金融机构（）或者要求金融机构为其提供（）时，都应当提供真实有效的（）或者其他身份证明文件
A.建立业务关系
B.中止业务关系
C.一次性金融服务
D.身份证件
第11题
金融消费者不能或拒绝提供必要信息，致使银行、支付机构无法履行反洗钱义务的，银行、支村机构可以根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定对期金融活动采取限制性措施，确有必要时，可依法拒绝提供金融产品或服务（）
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