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[主观题]

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面哪一项是不正确的?()

A、缔结的国际条约

B、参加的国际条约

C、和平共处原则

D、平等互惠原则

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第1题

根据《反洗钱法》,下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是()。

A.仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构

B.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

C.包括在中华人民共和国境内外设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

D.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定:中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互利原则,开展反洗钱国际合作()
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第3题

金融机构违反本办法的,由中国人民银行或者分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚()
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第4题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的主体目前仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,不包括非金融机构。()
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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。()
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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。

A.中华人民共和国公民

B.中华人民共和国的居民和非居民

C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定:金融机构应当按照规定执行()和可疑交易报告制度。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

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第8题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。

A.中华人民共和国公民

B.在中华人民共和国境内的居民和非居民

C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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第9题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,由中国人民银行或者其县(市)支行以上机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚()
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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处20万元以上50万元以下罚款。()
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