题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应该进行（)

A、客户风险等级划分;

B、可疑交易报告;

C、大额交易报告;

D、客户身份识别。

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第1题

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应该进行（)。

A.客户风险等级划分

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.客户身份识别

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第2题

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应该进行（）

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

D.客户风险等级划分

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第3题

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应当进行哪项工作？（)

A.大额和可疑交易报告

B.与司法机关全面合作

C.客户身份识别

D.可疑交易的分析

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第4题

证券期货业机构与客户建立业务关系时，首先应该进行客户身份识别。（)

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第5题

证券期货业机构与客户建立业务关系时，首先应该进行（)。

A.客户风险等级划分

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

D.客户身份识别

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第6题

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）

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第7题

客户身份识别是一个过程，在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。（)

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第8题

金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职

业、国籍信息，可以不去了解。()

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第9题

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融

机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。()

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第10题

金融机构在与客户建立业务关系时，应当对客户出示的身份证件或者其他身份证明文件进行核实并登记。（)

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