题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善管理()等文件资料和数据。
A、客户身份证原件
B、交易监控录像
C、交易录音资料
D、客户身份资料、交易记录
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbcn/h5/images/tips_org.png)
A、客户身份证原件
B、交易监控录像
C、交易录音资料
D、客户身份资料、交易记录
第1题
第3题
第7题
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度
第9题
A.大额交易
B.可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.客户身份识别
E.洗钱和恐怖融资风险自评估
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