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[多选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务？（)
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度
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第2题
根据（)的有关规定，银行工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或保证，造成损失的，可能构成破坏金融管理秩序犯罪。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《中华人民共和国票据法》
D.《中华人民共和国合同法》
第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（)。
A、建立业务关系
B、为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务
C、客户由他人代理办理业务的
D、客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的
第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
