题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

根据反洗客户身份识别规定,保险公司客户身份识别的地点金额为()。

A、财产保险新契约投保,保险费金额现金人民币1万元以上或转账10万以上;

B、人身保险新契约投保,单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上;

C、退保保费或现金价值人民币2万元以上的;

D、理赔给付金额人民币1万元以上的。

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“根据反洗客户身份识别规定,保险公司客户身份识别的地点金额为(…”相关的问题

第1题

根据反洗客户身份识别规定,保险公司客户身份识别的起点金额为()

A、财产保险新契约投保,保险费金额人民币1万以上或转账10万以上

B、人身保险新契约投保,单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上

C、退保保费或现金价值人民币2万元以上的

D、理赔给付金额人民币2万元以上的

点击查看答案

第2题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对于单个被保险人保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时应当开展客户身份识别?

点击查看答案

第3题

金融机构在设立或新设分支机构时,应当根据自身机构的特点和经营状况,将哪部法律所要求的控制度细化落实到金融机构的具体管理和业务流程中。()

A、反洗法;

B、金融机构反洗规定;

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法;

D、金融机构大额和可疑交易管理办法。

点击查看答案

第4题

金融机构在设立或新设分支机构时,应当根据自身机构的特点和经营状况,将哪部法律所要求的的控制度细化落实到金融机构的具体管理和业务流程中。()

A、反洗法

B、金融机构反洗规定

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D、金融机构大额和可疑交易管理办法

点击查看答案

第5题

对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条中“保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同”,或是“保险费金额人民币20万元以上或者外币等值万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同”等规定情形,保险公司识别人身保险(含团险)客户的起点金额应如何计算?

点击查看答案

第6题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对于保险费多少金额以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应开展客户身份识别?

点击查看答案

第7题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,保险公司在订立保险合同时应当开展客户身份识别?

点击查看答案

第8题

《金融机构反洗规定》中明确了保险保险机构应当履行的反洗三大核心义务,即()

A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可以交易报告

B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规

C、合法深慎

点击查看答案

第9题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系()
点击查看答案

第10题

反洗国际标准和各国反洗法律都有规定的防洗活动的核心措施是()

A、可疑交易报告制度

B、大额交易报告制度

C、客户身份识别制度

D、交易记录保存制度

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信