题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
根据反洗客户身份识别规定,保险公司客户身份识别的起点金额为()
A、财产保险新契约投保,保险费金额人民币1万以上或转账10万以上
B、人身保险新契约投保,单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上
C、退保保费或现金价值人民币2万元以上的
D、理赔给付金额人民币2万元以上的
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A、财产保险新契约投保,保险费金额人民币1万以上或转账10万以上
B、人身保险新契约投保,单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上
C、退保保费或现金价值人民币2万元以上的
D、理赔给付金额人民币2万元以上的
第1题
A、财产保险新契约投保,保险费金额现金人民币1万元以上或转账10万以上;
B、人身保险新契约投保,单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上;
C、退保保费或现金价值人民币2万元以上的;
D、理赔给付金额人民币1万元以上的。
第2题
第3题
A、反洗法;
B、金融机构反洗规定;
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法;
D、金融机构大额和可疑交易管理办法。
第4题
第5题
A、反洗法
B、金融机构反洗规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额和可疑交易管理办法
第8题
A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可以交易报告
B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规
C、合法深慎
第9题
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