题目内容
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[主观题]
银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供哪些一次性金融服务时，仅要求在交易金额超过一定限额的情况下才要开展客户身份识别？
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第4题
各银行业金融机构和支付机构要根据《通知》要求，以（）为基础，切实履行客户身份识别义务，在严把账户开立“关卡”的同时要杜绝存量账户中的假名、冒名现象
A.合理怀疑
B.风险为本
C.审慎均衡
D.以人为本
第5题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)以上或者外币等值（)以上的，应当识别客户身份。
A.5万元、1000美元
B.1万元、1000美元
C.5万元、1万美元
D.1万元、5000美元
第6题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（人民银行 保监会 证监会 保监会〔2007〕第2号），为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值1000美元以上的
A.1000.00
B.5000.00
C.10000.00
D.50000
第7题
开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的，应当开展客户尽职调查，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.支票兑付
D.票据兑付
第8题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外币等值10000美元以上
D.交易金额单笔外币等值1000美元以上
第9题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（人民银行 银监会 证监会 保监会令〔2007〕第2号）规定，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，要做好身份识别工作
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
第10题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一 次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的， 应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.5000；1000
B.10000；1000
C.50000；5000
D.50000
