第1题
第2题
第3题
第4题
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。
A、了解你的客户
B、认识你的客户
C、调查你的客户
第5题
A.同一个客户同一个客户号
B.风险相当
C.了解你的客户
D.持续识别和重新识别
第6题
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内控制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第7题
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额和可疑交易报告制度
第8题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立客户身份识别制度
C.执行大额交易和可疑交易报告制度
D.保护存款人款项安全
第9题
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