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[判断题]
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括：建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度，建立健全反洗钱内部控制制度，执行大额和可疑交易报告制度。（）
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A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内控制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（)。
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第4题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构为尽到反洗钱义务应建立的制度包括（)。
A.反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第5题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第6题
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（)。
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
第7题
根据反洗钱法，金融机构应当履行的反洗钱义务包括（)。
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
第8题
银行业金融机构的反洗钱义务包括（）。
A.建立和实施客户身份识别制度、
B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全反洗钱内部控制制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
第9题
银行业金融机构的反洗钱义务包括()。
A.建立和实施客户身份识别制度
B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全反洗钱内部控制制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
第10题
金融机构在反洗钱方面的义务有（）
A.开展反洗钱培训和宣传工作
B.执行大额交易和可疑交易报告制度
C.建立健全反洗钱内控制度
D.建立客户身份资料与交易记录保存制度
E.建立客户身份识别制度
第11题
银行业金融机构的反洗钱义务包括（）。 A．建立和实施客户身份识别制度B．与国际反洗
银行业金融机构的反洗钱义务包括（）。
A．建立和实施客户身份识别制度
B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C．建立客户身份资料和交易记录保存制度
D．建立健全反洗钱内部控制制度
E．开展反洗钱培训和宣传工作
