题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是()。

A.当日累计50万元人民币的现钞兑换

B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

E.个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转

查看答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装赏学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于…”相关的问题

第1题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向公安部门报备（）

点击查看答案

第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是()。

A.金融机构同业拆借

B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D.金融机构内部调拨资金

点击查看答案

第3题

根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列不能免于报告的大额交易的是（)。A．当日累

根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列不能免于报告的大额交易的是()。

A．当日累计50万元人民币的现钞兑换

B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

点击查看答案

第4题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当按照规定建立健全和执行的制度包括（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

点击查看答案

第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，当前保险业金融机构承担大额交易和可疑交易报告义务的主体，主要包括（）

A.保险公司

B.保险专业代理公司

C.保险经纪公司

D.保险资产管理公司

点击查看答案

第6题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起10个工作日内补正（）

点击查看答案

第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（)交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列()交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告。

A．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

B．客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项

C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

D．商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

点击查看答案

第8题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（)交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列()交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告。

A．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

B．客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项

C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

D．商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

点击查看答案

第9题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额支付交易。

A.20,5

B.50,10

C.100,15

D.5,1

点击查看答案

第10题

根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列不能免于报告的大额交易的是（

）。

A．当日累计50万元人民币的现钞兑换

B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信