题目内容
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[主观题]
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（)起施行。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自()起施行。
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A.中国人民银行
B.国家外汇管理局
C.银监局
D.金融机构上级部门
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第1题
2003年的《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中规定的（）项大额外汇资金交易报告标准（）项可疑报告标准；2006年11月重新颁布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中将大额外汇资金交易报告标准修改为（）项，疑报告标准修改为（）项。
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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
第4题
中国人民银行发布的现行反洗钱规章主要包括：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易
报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()
第5题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：
A.金融机构反洗钱规定
B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第6题
人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指：（)
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币银行结算帐户管理办法》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
第7题
为了加强中国的反洗钱力度，2003年1月人民银行颁行了（)的法令，直指洗钱犯罪。
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《反洗钱法》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
第8题
为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括：（)
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D.《国家反洗钱法》
第9题
反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（)。该《办法》自2017年7月1日起施行，2007年3月日发布的一个《办法》同时废止。
A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第11题
报告大额和可疑外汇资金交易时，对《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况，（）计算并上报。
A.单边累计
B.双边累计
C.单边累计或双边累计
D.单边累计和双边累计
