金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（)

A.大额交易

B.频繁交易

C.现金交易

A.人民币大额交易

B.人民币可疑交易

C.外币大额交易

D.外币可疑交易

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国银行业监督管理委员会

D.公安机关

A、上级金融机构

B、当地人民银行

C、中国反洗钱监测分析中心

D、金融机构总部

A.应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，指定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力

B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D.金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

B．制订金融机构反洗钱规章

C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告