题目内容
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[多选题]
金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告()。
A.人民币大额交易
B.人民币可疑交易
C.外币大额交易
D.外币可疑交易
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A.人民币大额交易
B.人民币可疑交易
C.外币大额交易
D.外币可疑交易
第1题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
第5题
A.A.中国反洗钱监测分析中心
B.B.中国人民银行总行
C.C.国务院
D.D.中国人民银行及其分支机构
第6题
A.A.5万,5000
B.B.20万,1万
C.C.5万,1万
D.D.50万,5万
第8题
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
C.交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
第9题
第11题
A.51
B.102
C.151
D.202
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