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[多选题]

客户身份识别措施包括:()《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第6条

A.核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.确认被保险人、受益人与投保人之间的关系

C.登记被保险人、受益人身份基本信息

D.留存被保险人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

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第1题

《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》适用于中国人寿保险股份有限公司及其分支机构,涉及的业务包括股份自有业务,不包括代理集团业务。()
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第2题

自然人客户的身份基本信息包括()中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条

A.姓名、性别、国籍

B.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期

D.客户经常居住地与身份证登记地址不一致的,应登记客户的经常居住地

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第3题

法人、其他组织和个体工商客户的身份基本信息包括()可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条

A.客户的名称、住所

B.经营范围

C.组织机构代码

D.税务登记证号码

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第4题

在办理委托业务时,应对()采取客户身份识别中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第10条

A.委托人

B.投保人

C.受托人

D.其他人

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第5题

根据《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》,对于达到客户身份识别标准的,对尚未申领居民身份证的军人、武装警察进行身份识别,仅需出具军人和武装警察身份证件作为身份证的证明材料()
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第6题

对于符合反洗钱交易及《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作管理规定》对客户身份识别要求的,按规定收集、保存、提交相关资料,并填报可疑交易()
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第7题

根据《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》,对于达到客户身份识别标准的,对居住在中国境内16岁以下的中国公民进行身份识别时,应收集留存哪些资料()

A.监护人有效身份证件

B.未成年人的居民身份证或户口簿

C.出生满28天未满三周岁且尚未申报户口的中国公民,可以暂时使用出生医学证明作为身份证明文件

D.出生满一个月未满三周岁且尚未申报户口的中国公民,可以暂时使用出生医学证明作为身份证明文件

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第8题

客户身份初次识别的识别措施,包括( )流程。
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第9题

《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》第十三条所规定的“单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同”,其中“保险费”是指()

A.客户首期缴纳的保险费

B.客户累计已缴纳的保险费

C.客户应缴纳但实际尚未缴纳的保险费

D.客户按照保险合同应缴纳的所有保险费

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第10题

客户身份识别措施包括但不限于以下方面:在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续
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