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[判断题]
对于符合反洗钱交易及《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作管理规定》对客户身份识别要求的，按规定收集、保存、提交相关资料，并填报可疑交易（）
答案
是
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A.警告
B.记过
C.记大过
D.撤职
更多“对于符合反洗钱交易及《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和…”相关的问题
第1题
根据《中国人寿保险股份有限公司关于执行<员工违规违纪行为处理规定>若干问题的解释》，对反洗钱大额交易数据月迟报率超过3%和对系统抽取的洗钱可疑交易行为不经分析判断排除的，对于直接责任人给予通报批评，造成严重后果的给予（)以上处分。
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第2题
按照《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作管理办法（试行) 》 的规定，对于单个被保险人合同的大额交易，公司要（)。
A.确认投保人和被保险人关系
B.核对投保人、被保险人、法定继承人以外的受益人身份证件
C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的受益人身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
第6题
自然人客户的身份基本信息包括（)中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条
A.姓名、性别、国籍
B.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期
D.客户经常居住地与身份证登记地址不一致的，应登记客户的经常居住地
第7题
客户身份识别措施包括：（)《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第6条
A.核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.确认被保险人、受益人与投保人之间的关系
C.登记被保险人、受益人身份基本信息
D.留存被保险人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
第9题
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的？（)A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的？()
A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查
B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务
C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理
D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级
第10题
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号发布）第十七条规定情形的可疑交易报告，义务机构应当（）向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报送
A.立即
B.3个工作日内
C.5个工作日
D.10天内
第11题
根据2018年9月的《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条“经营性资产”的相关问题与解答，上市公司发行股份拟购买的资产为企业股权时，原则上在交易完成后应取得标的企业的控股权，如确有必要购买少数股权，应当同时符合的条件之一是对于少数股权对应的经营机构为金融企业的，需符合金融监管机构及其他有权机构的相关规定；且最近一个会计年度对应的营业收入、资产总额、资产净额三项指标，均不得超过上市公司同期合并报表对应指标的20%。（）此题为判断题(对，错)。
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