题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
符合下列哪些情况,应评定为五级风险等级客户:()
A.仅投保年缴保费在10000元以下的保险合同的居民客户
B.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户
C.按外部风险评级模型计算得分在30分及以上55分以下的客户
D.按外部风险评级模型计算得分在在20分以下的客户
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A.仅投保年缴保费在10000元以下的保险合同的居民客户
B.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户
C.按外部风险评级模型计算得分在30分及以上55分以下的客户
D.按外部风险评级模型计算得分在在20分以下的客户
第1题
A.直接被认定为风险等级最高的客户
B.按外部风险评级模型计算得分75分及以上的客户
C.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户
D.其他经公司认定属于一级洗钱风险等级的客户
第2题
A.属于通过可疑交易报送系统上报的一般可疑交易的客户
B.按照风险关键要素进行综合评定,分值大于等于1.6分的客户
C.客户为公司识别的重点可疑对象
D.客户为外国政要或外国政要的家庭成员
第6题
A.对公客户被评定为高风险等级的,检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级
B.存款、理财余额排名靠前的客户,检查其身份是否与其资产相匹配
C.对党政机关开立对公账户,可以豁免识别受益所有人
D.对所有客户均采取强化尽职调查措施
第10题
交通事故受伤人员伤残等级共分为()级,若一伤者评定为五级伤残,则残疾赔偿比例应为(),答案为()。
A.十,50%
B.十,60%
C.七,50%
D.七,60%
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