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[多选题]

符合下列哪些情况,应评定为五级风险等级客户:()

A.仅投保年缴保费在10000元以下的保险合同的居民客户

B.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户

C.按外部风险评级模型计算得分在30分及以上55分以下的客户

D.按外部风险评级模型计算得分在在20分以下的客户

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第1题

符合下列哪些情况的,应评定为一级风险等级客户:()

A.直接被认定为风险等级最高的客户

B.按外部风险评级模型计算得分75分及以上的客户

C.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户

D.其他经公司认定属于一级洗钱风险等级的客户

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第2题

符合下列情况之一的,应评定为二级风险等级客户:()

A.属于通过可疑交易报送系统上报的一般可疑交易的客户

B.按照风险关键要素进行综合评定,分值大于等于1.6分的客户

C.客户为公司识别的重点可疑对象

D.客户为外国政要或外国政要的家庭成员

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第3题

评定为二级风险等级客户,各级公司应持续关注客户的交易行为,发现客户基本信息或交易情况存在异常的,应参照一级客户的采取“客户身份重新识别”的措施了解客户基本信息及交易目的()
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第4题

成人急诊预检分诊符合下列哪些情况之一的可定为3级()

A.疼痛评分4-6分(数字评分法)

B.MEWS 2-3分

C.急性症状和急诊问题

D.SPO280%-90%

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第5题

对在役压力容器检验中,安全状况等级评定为()的容器应按报废处理

A.四级

B.五级

C.六级

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第6题

以下体现风险为本的工作理念的是()

A.对公客户被评定为高风险等级的,检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级

B.存款、理财余额排名靠前的客户,检查其身份是否与其资产相匹配

C.对党政机关开立对公账户,可以豁免识别受益所有人

D.对所有客户均采取强化尽职调查措施

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第7题

交通事故受伤人员伤残等级共分为()个等级,若一伤者评定为五级伤残,则残疾赔偿比例应为

A.十,50%

B.十,60%

C.七,50%

D.七,60%

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第8题

在评定客户风险等级时,客户如同属于两个等级,应评定为较高的等级()
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第9题

在评定客户风险等级时,客户如同属于两个等级,应评定为较高的等级。()
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第10题

交通事故受伤人员伤残等级共分为()级,若一伤者评定为五级伤残,则残疾赔偿比例应为(),答案为(

交通事故受伤人员伤残等级共分为()级,若一伤者评定为五级伤残,则残疾赔偿比例应为(),答案为()。

A.十,50%

B.十,60%

C.七,50%

D.七,60%

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