大额交易和可疑交易识别与报告需要遵循以下哪些原则：（)

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额与可疑交易报告

D.以上都是

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.与公安机关合作制度

A.绩效考核和违规问责

B.大额和可疑交易报告

C.名单监控、高风险客户和高风险业务管理

D.客户识别机制、身份资料与交易记录保存

A.有效性

B.及时性

C.专业性

D.保密性

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.建立和实施客户身份识别制度

C.于破产和解散时销毁全部资料和记录

D.建立大额交易和可疑交易报告制度

E.与国际反洗钱机构建立日常沟通机制

A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能

B.大额交易和可疑交易报告功能

C.统计分析与数据查询功能

D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能

E.反洗钱与反恐融资名单监控功能

A．客户身份识别

B．客户身份资料和交易 记录保存

C．大额交易和可疑交易报告

D．以上都是

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.交易记录保存

D.配合反洗钱调查