题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
A.公安机关
B.中国反洗钱监测分析中心
C.国家外汇管理局
D.金融监管机构
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A.公安机关
B.中国反洗钱监测分析中心
C.国家外汇管理局
D.金融监管机构
第3题
第5题
A.客户信用资料
B.客户申请开户资料
C.客户交易信息
D.客户身份资料
第6题
A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
第7题
A.该金融机构
B.上述所指的第三方机构
C.金融机构工作人员
D.第三方机构的工作人员
第8题
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
第9题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
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